Отозвана лицензия ООО «ИПОЗЕМбанк» (г. Самара)
ЦБ РФ в пресс-релизе от 24.11.2015 сообщает об отозванной лицензии самарского банка «ИПОЗЕМбанк» (номер: 3026).
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, и применением мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
ООО «ИПОЗЕМбанк» не соблюдало требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности.
По размеру активов банк находился на 657 месте в общероссийском рейтинге. Он не являлся участником системы страхования вкладов.
Банк работал со вкладами физических и юридических лиц, располагал головным офисом в Самаре и двумя территориальными подразделениями.