Отозвана лицензия ООО «Коммерческий банк «Арсенал» (г. Москва)

ЦБ РФ в пресс-релизе от 21.09.2017 года сообщает об отозванной лицензии ООО «Коммерческий банк «Арсенал» (номер: 3000).

ООО «КБ «Арсенал» не соблюдало требования законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и направления в уполномоченный орган достоверных сведений о них. При этом с 2016 года деятельность банка в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций.

Кроме того, деятельность ООО «КБ «Арсенал» характеризуется использованием рискованной бизнес-модели и низким качеством значительной части активов. Кредитной организацией неадекватно оценивалась величина принимаемого риска по активам.

Банк России неоднократно применял в отношении ООО «КБ «Арсенал» меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения.

Руководство и собственники ООО «КБ «Арсенал» не предприняли действенных мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО «КБ «Арсенал» с рынка банковских услуг.

Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федераль