Отозвана лицензия ООО «Объединенный национальный банк» (г. Нижний Новгород)

ЦБ РФ в пресс-релизе от 06.10.2015 сообщает об отозванной лицензии нижегородского ООО «Объединенный национальный банк» (номер: 2074).

Как утверждает Центробанк, причиной отзыва лицензии стало неисполнение кредитной организацией законодательства, регулирующего банковскую деятельность в области противодействия отмыванию доходов от преступной деятельности.  Уточняется, что банк не соблюдал требования указанных нормативных актов в части направления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, банк проводил сомнительные транзитные операции.

В банке назначена временная администрация.

По размеру активов «Объединенный национальный банк» находился на 622 месте в общероссийском рейтинге. Он также являлся участником системы страхования вкладов.